金融案件
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付费后查看全部内容男子骗取3家银行2.4亿元未归还 一审获缓刑3年
经审理查明，2014年，被告人李某开通过其控制的四川天府蜀都实业有限公司、四川保地实业有限公司、四川帝宝酒业股份有限公司以平均每亩47万元的价格从罗江县国土资源局取得国有土地使用权388.7亩。
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付费后查看全部内容厦门警方破获一起涉虚拟货币抢劫案
记者8日从厦门市公安局了解到，厦门思明警方近日破获一起以交易虚拟货币为由实施抢劫案件，4名犯罪嫌疑人被依法逮捕。
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付费后查看全部内容银行员工挪用19万填补彩票亏空获刑 单位10人被处罚
近日，广西河池银保监分局对东兰农信联社开出系列罚单，其中13张罚单与该社员工侵占客户资金有关，直接责任人韦某辉被终身禁止从事银行业工作。
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付费后查看全部内容涉案66亿元！两男子从银行骗取信用证到境外赚利息差
利用我国境内外利率差，两名男子从境内银行骗取66亿元信用证，后到境外进行贴现赚取利息差。近日，佛山市中级人民法院对该案一审宣判。
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付费后查看全部内容银行员工违规操作 一小学校长骗取贷款670万元获刑
裁判文书网披露法院判决书，一小学校长从甘孜农商银行骗取贷款670余万元，造成银行重大损失，被判处有期徒刑2年8个月。
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付费后查看全部内容滨州农商银行沾化支行现多起骗贷案 涉案超2000万元
公诉机关指控，2015年，沾化县百事康**物科技有限公司（以下简称百事康公司）在滨州农村商业银行沾化支行（原沾化县农村信用合作联社，以下简称农商银行沾化支行）两笔贷款共计600万元均已逾期，该公司无力偿还，其中一笔300万元贷款的担保企业为被告人郭某辉经营的沾化钰舜捻线有限公司。
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付费后查看全部内容原烟台银行行长违法放贷致9489万未收回 受贿屡收金条
日前，山东省招远市人民法院发布的刑事判决书显示，判决被告人原烟台银行行长石某某犯受贿罪，判处有期徒刑10年6个月，并处罚金人民币60万元；犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑6年，并处罚金人民币10万元；决定执行有期徒刑13年6个月，并处罚金人民币70万元。
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付费后查看全部内容两男子骗取南县农商行395万贷款 逾期未还双双获刑
2015年至2017年12月期间，被告人郭某的朋友串通湖南南县农商行下柴市支行行长、客户经理李某（已判刑），由郭某介绍农户办理贷款，被告人郭某先后找到8人到南县农商行下柴市支行办理贷款175万元，除偿还贷款本金10万元外，余下165万元贷款本金至案发之日均未偿还，已全部逾期。
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付费后查看全部内容青农商行黄岛原支行长受贿超千万 被诉违法放贷4亿元
日前，中国裁判文书网公布了山东省青岛市李沧区人民法院刑事判决书（（2019）鲁0213刑初615号）。山东省青岛市李沧区人民检察院以青李沧检二部刑诉［2019］9号起诉书指控被告人孟某杰犯受贿罪、非国家工作人员受贿罪、违法发放贷款罪，于2019年10月14日向山东省青岛市李沧区人民法院提起公诉。法院受理后，于2020年1月9日公开开庭审理。
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付费后查看全部内容虚假资料骗取滨州农商行200万贷款 企业法人获刑1年
经查明，山东沾化文辉海产品有限公司法定代表人为刘某辉，2016年5月19日，公司为顺利申请贷款提供虚假合同，安排财务人员虚增财务报表，虚构贷款用途，以购买海蜇名义通过保证方式向滨州农村商业银行沾化支行（以下简称滨州农商行）申请借款200万元，该笔借款到期后于2017年6月23日转贷，2018年6月22日到期后逾期至今。截至2019年12月10日共欠息42.3万元。
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付费后查看全部内容赖小民案以案促改工作启示
以案促改，基础在案、关键在促、要害在改，最终实现治的目的。推动以案促改工作，是持续深化标本兼治、一体推进“三不”的重要举措，是充分发挥监督保障执行、促进完善发展职责作用的创新实践。我们选取10个（类）具有面上指导意义的典型案例进行剖析，总结以案促改工作举措、成效和启示，为进一步做好以案促改工作、推进纪检监察工作高质量发展提供借鉴。
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付费后查看全部内容两男子骗取赣州农商银行300万贷款 双双获刑
钟某炎成立了赣州芳草茵茵农业发展有限公司，邹某锋为该公司法定代表人及公司唯一股东，公司无实际经营场所和经营行为。
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